ФБР задержало оператора Darkweb, занимающегося отмыванием биткоинов
ФБР задержало оператора Darkweb, занимающегося отмыванием биткоинов
• Биткойн-туман собрал более 70 миллионов долларов за 10 лет.
• Стерлингов заработал до 8 миллионов долларов комиссионных за сделки.
ФБР утверждает, что Роман Стерлингов отмыл около 336 миллионов долларов в биткойн-тумане в даркнете. Департамент ФБР арестовал российского гражданина за то, что у него был крупнейший сервис по отмыванию биткойн-денег в Даркнете. Оператор перевел огромные суммы денег, что сделало его миллионером за очень короткий промежуток времени.
Согласно некоторым правительственным документам, Стерлингов в течение 10 лет использовал Биткойн-туман в качестве прикрытия криптовалютных транзакций. Эта услуга заставляла пользователей отправлять свои BTC без уведомления блокчейна. Как будто скрытый сервис сломал хватку Биткойна.
Этот процесс работал таким образом, что развязал биткойн в транзакциях и адресах. Эти биткоины затем смешиваются с до совершения транзакции. Эта система позволяла пользователям Bitcoin Fog участвовать в отмывании денег, совершая скрытые транзакции.
Биткойн Туман даже написал в твиттере, что это “сервис, который помогает людям скрыть происхождение своих доходов в биткойне.” Эта компания была основана в 2011 году, по данным IRS, до прошлой недели она предоставляла свои услуги. Этот сайт переименовывает себя “Официальный биткоин-микс Darknet.”
Движение биткойн-тумана
По официальным данным, Биткойн-туман переместил более 1,2 миллиона биткойнов на сумму 335,8 миллиона долларов. Внутренняя налоговая служба вынесла решение по этому делу, заявив, что сайт поддерживает незаконный бизнес. Биткойн-туман был очень полезен для Даркнета, посвященного незаконному обороту наркотиков, краже товаров и другим незаконным действиям.
Хотя владелец сайта оставался анонимным, ФБР выследило местонахождение разработчика. Эта система, используемая правительством, также может быть полезна для выявления других потенциально опасных пользователей. Хотя пользователь может создать несколько биткойн-адресов, чтобы скрыть свою личность, всегда есть слабое место.
Ответственные агенты использовали маркетинговые службы для анализа блокчейна и поиска пользователей. Этот метод помог ФБР соблюдать закон о задержании пользователей биткойн-тумана.
Биткойн Туман прибыль за 10 лет
Эти судебные документы также оценивают, что Биткойн Фог взимал от 2 до 2,5% комиссии за каждую транзакцию. Судя по той деятельности, которую вела компания, Стерлингов заработал комиссионные в размере 8 миллионов долларов. С момента своего создания скачок BTC мог дать Биткойну более 70 миллионов долларов прибыли.
Роман Стерлингов был обвинен в отмывании денег и проведении нелицензионных биткоин-транзакций в Вашингтоне, округ Колумбия, и, скорее всего, проведет много лет в тюрьме за эти преступления.
ФБР все еще охотится за потенциально опасными оперативниками Биткойн-тумана. Веб-сайт транзакции больше не работает и был санкционирован от работы с аналогичными доменами.
